A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (21) a Operação Simulação, com a finalidade de combater um grupo criminoso que atua no descaminho de mercadorias e lavagem de dinheiro na região de Londrina.
O objetivo da ação foi dar cumprimento a quatorze mandados de busca e apreensão, sendo quatro em Londrina, oito em Arapongas, um em Maringá e um em São José do Rio Preto – SP.
Além disso, houve o bloqueio judicial de bens móveis e imóveis e de recursos financeiros mantidos nas contas dos investigados até o limite de R$ 6 milhões.
O modus operandi do grupo criminoso consistia na importação e comercialização de mercadorias estrangeiras, oriundas do Paraguai, sem o recolhimento dos tributos devidos, e a ocultação e dissimulação dos recursos financeiros obtidos ilicitamente com essa prática criminosa, inclusive utilizando pessoas físicas e jurídicas para a lavagem do dinheiro.
O grupo estaria utilizando empresas de transporte rodoviário para promover a internalização dos produtos no país e também adotava manobras para eliminar ou reduzir as consequências de eventuais fiscalizações, especialmente a utilização de “laranjas de cotas”, ou seja, pessoas que viajaram até a região de fronteira apenas para assumir a propriedade de mercadorias eventualmente apreendidas.
Essa simulação foi o que ensejou o nome da operação policial.
A importação ilícita de mercadorias causa um enorme impacto econômico para o erário e, também, para as empresas formalmente legalizadas que recolhem seus tributos, na medida em que sofrem com a concorrência desleal praticada por aqueles que atuam de forma fraudulenta na obtenção e venda dos produtos.
Paralelamente, há também um inegável impacto social, pois as organizações criminosas exploram as pessoas e as utilizam como meio de transporte de produtos do crime ou para lavar o dinheiro obtido ilicitamente. Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas, somadas, podem chegar a dezoito anos de prisão.
Comunicação Social da Polícia Federal em Londrina/PR
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