A Polícia Federal investiga um funcionário da Caixa Econômica Federal suspeito de desviar mais de R$ 11 milhões de contas de clientes por meio de transferências fraudulentas via Pix. A ação faz parte da Operação Inside Threat, deflagrada nesta quarta-feira (22), em conjunto com a operação “Não Seja um Laranja”, que mira fraudes bancárias eletrônicas em âmbito nacional.

De acordo com a Polícia Federal, o investigado teria movimentado os valores sem o conhecimento dos correntistas, desviando parte dos recursos para contas de terceiros e empresas de apostas. A fraude foi descoberta durante uma apuração interna da própria Caixa Econômica Federal, que denunciou o caso às autoridades competentes.

Justiça Determina Quebra de Sigilos e Sequestro de Bens

Com base nas evidências iniciais, a Justiça autorizou mandados de busca e apreensão, sequestro de bens, além da quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático do investigado. Ele pode responder pelos crimes de furto mediante fraude eletrônica, peculato-furto e lavagem de dinheiro.

A Operação Inside Threat (Ameaça Interna, em tradução livre) é voltada ao combate de crimes cometidos por pessoas com acesso privilegiado aos sistemas bancários. Já a operação Não Seja um Laranja busca desarticular esquemas de aliciamento de pessoas para o uso de suas contas em transações criminosas.

Caixa Colabora com Investigações

A Caixa informou que colabora ativamente com a Polícia Federal e reforçou seu compromisso com a integridade e segurança dos clientes. A instituição também destacou a importância da denúncia e apuração interna como medidas de proteção contra fraudes praticadas por funcionários.

As investigações continuam, e novas diligências não estão descartadas.